Аванкор: ПОД/ФТ

«Аванкор: ПОД/ФТ» — решение предназначено для автоматизации деятельности комплаенс подразделения организации в части 115-ФЗ. Система позволяет проверять контрагента (ФЛ, ЮЛ, ИП, в том числе нерезиденты) по спискам (недействительные паспорта, списки террористов, санкционные и иные), передавать результат проверки во внешние системы, устанавливать и актуализировать уровень риска, формировать досье контрагента. В системе предусмотрена историчность результата проверок по спискам, версий списков, уровня риска, основные реквизиты контрагента (Наименование, ФИО, паспортные данные).

Решение создано на технологической платформе «1С: Предприятие 8». Функциональные возможности системы ПОД/ФТ 1. Автоматизированная проверка контрагентов по надзорным спискам в области ПОД/ФТ:

Недействительные паспорта;
Нежелательные организации;
Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (Перечень ФРОМУ);
Перечень стратегических обществ;
Перечень стратегических обществ (1009-р);
Перечень стратегических обществ (1226-р);
Перечень стратегических обществ (2930-р);
Перечень стратегических обществ (91-р);
Список ООН;
Список по постановлению N1300;
Список решений суда по замороженным активам;
Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень террористов/ экстремистов);
Список ЦБ РФ по отказам;
Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества (Перечень решений МВК).

2. Подготовка отчетности в Росфинмониторинг о результатах проверок. 3. Ведение дополнительных пользовательских списков и проверка по ним. 4. Управление рисками по контрагентам. Возможность присвоения и актуализации уровня риска («низкий», «средний», «высокий») в зависимости от мероприятий по осуществлению деятельности в рамках ПОД/ФТ, в т.ч. по результатам проверок по надзорным спискам ПОД/ФТ. 5. Предоставление API для интеграции с внешними системами (поставка сведений о контрагентах, отправка результатов проверок). 6. Формирование отчета «Досье контрагента» с данными по уровню риска, классификации, а также результаты проверок с сохранением историчности и хронологического порядка, и дополнительных идентификационных реквизитов. 7. Интеграция с сервисом 1С:Контрагент. 8. Возможность настройки автоматической рассылки отчетов по контролю уровня рисков и ошибок, связанных с проверками контрагентов.

Информацию о стоимости Системы можно получить:

— на странице «Стоимость»
— по телефону 8(495)374-74-45 доб. 41, 39
— направить запрос по адресу: info@avancore.ru

«Аванкор: ПОД/ФТ» включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных: Страница карточки соответствующей записи реестра