Аванкор: ПОД/ФТ

«Аванкор: ПОД/ФТ» — решение предназначено для автоматизации деятельности комплаенс подразделения организации в части 115-ФЗ. Система позволяет проверять контрагента (ФЛ, ЮЛ, ИП, в том числе нерезиденты) по спискам (недействительные паспорта, списки террористов, санкционные и иные), передавать результат проверки во внешние системы, устанавливать и актуализировать уровень риска, формировать досье контрагента. В системе предусмотрена историчность результата проверок по спискам, версий списков, уровня риска, основные реквизиты контрагента (Наименование, ФИО, паспортные данные).
Решение создано на технологической платформе «1С: Предприятие 8». Функциональные возможности системы ПОД/ФТ 1. Автоматизированная проверка контрагентов по надзорным спискам в области ПОД/ФТ:- Недействительные паспорта;
- Нежелательные организации;
- Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (Перечень ФРОМУ);
- Перечень стратегических обществ;
- Перечень стратегических обществ (1009-р);
- Перечень стратегических обществ (1226-р);
- Перечень стратегических обществ (2930-р);
- Перечень стратегических обществ (91-р);
- Список ООН;
- Список по постановлению N1300;
- Список решений суда по замороженным активам;
- Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень террористов/ экстремистов);
- Список ЦБ РФ по отказам;
- Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества (Перечень решений МВК).
Информацию о стоимости Системы можно получить:
— на странице «Стоимость»
— по телефону 8(495)374-74-45 доб. 41, 39
— направить запрос по адресу: info@avancore.ru
«Аванкор: ПОД/ФТ» включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных: Страница карточки соответствующей записи реестра |